html模版上海順灝新材料科技股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議公告
證券代碼:002565 證券簡稱:順灝股份公告編號:2017-010

上海順灝新材料科技股份有限公司

第三屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海順灝新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2017年3月29日(星期三)以通訊表決方式召開第三屆董事會第二十次會議,應參與表決董事6名,實際參與表決董事6名,本次會議由公司董事長郭翥先生召集並主持,會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。

經全體董事審議,通過瞭以下議案:

一、會議審議通過瞭《公司為全資孫公司上海綠新新材料科技有限公司向銀行申請授信額度提供擔保的議案》

基於公司長遠發展考慮,經公司全資孫公司上海綠新新材料科技有限公司(以下簡稱“綠新新材料”)申請,公司董事會審議通過,公司將為綠新新材料向江蘇銀行股份有限公司上海分行寶山支行(以下簡稱“江蘇銀行”)申請主要用於流動資金貸款、銀行承兌匯票的授信額度提供擔保, 擔保金額(敞口金額)人民幣5,000萬元,擔保有效期1年,授信用於采購原材料。

公司董事會認為,綠新新材料為公司全資孫公司,該企業決策、管理和財務收支等人員均由公司委派,風險可控,故同意公司為綠新新材料向江蘇銀行申請授信額度提供擔保。

公司獨立董事經過對綠新新材料有關財務報表等資料綜合評估後,認為,公司為綠新新材料申請授信額度提供擔保有助於增強該公司的融資能力;本次綠新新材料申請授信額度將主要用於流動資金貸款、銀行承兌匯票,這也有利於該公司擴大生產規模,進一步增強經營能力;該公司亦為我公司全資孫公司,故同意公司為綠新新材料向江蘇銀行申請授信額度(敞口金額)人民幣5,000萬元提供擔保。

具體內容詳見公司2017年3月30日登載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告(公告編號:2017-011)。

投票結果:6票同意、0票反對、0票棄權。

備查文件:

1、《公司第三屆董事會第二十次會議決議》

特此公告。

上海順灝新材料科技股份有限公司董事會

2017年3月29日

證券代碼:002565 證券簡稱:順灝股份公告編號:2017-011

上海順灝新材料科技股份有限公司

對外擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2017年3月29日,上海順灝新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十次會議,審議通過瞭《公司為全資孫公司上海綠新新材料科技有限公司向銀行申請授信額度提供擔保的議案》。具體內容如下:

一、本次擔保基本情況

為公司長遠發展考慮,經公司全資孫公司上海綠新新材料科技有限公司(以下簡稱“綠新新材料”)申請,公司董事會審議通過,公司將為綠新新材料向江蘇銀行股份有限公司上海分行寶山支行(以下簡稱“江蘇銀行”)申請主要用於流動資金貸款、銀行承兌匯票的授信額度提供擔保,擔保金額(敞口金額)人民幣5,000萬元,擔保有效期1年,授信用於采購原材料。

二、被擔保人基本情況

1、被擔保人名稱: 上海綠新新材料科技有限公司

2、成立日期: 2005年6月

3、註冊地址:上海市青浦區趙巷鎮崧華路666號

4、法定代表人:郭翥

5、註冊資本:美元600萬元

6、主營業務:新材料科技領域內的技術開發,技術服務,技術轉讓;環保包裝材料(含真空鍍鋁紙、鍍鋁轉移膜)的開發、生產、加工,銷售公司自產產品,並提供產品的桃園電動床技術服務和銷售服務。

綠新新材料為公司全資孫公司,本次擔保行為不構成關聯交易。

三、被擔保人最近一期財務基本情況

根據最近一期的財務報表顯示,綠新新材料總資產為22,335萬元,負債總額為13,977萬元,凈資產為8,358萬元,資產負債率為62.58%;實現營業收入為16,777萬元,利潤總額為156萬元,凈利潤為135萬元。

四、公司累計對外擔保情況

在本次擔保前,公司及控股子公司對外擔保總額為23,000萬元(不包括本次擔保金額)。其中,公司對控股子公司提供擔保的總額為23,000萬元,實際擔保額為9,551.17萬元;公司對其他企業提供擔保的總額為0.00萬元,實際擔保額為0.00萬元;控股子公司對外擔保總額為0.00萬元。上述擔保金額占公司最近一期凈資產的10.74%。實施本次擔保後,公司對外擔保總額占最近一期凈資產的比例為13.07 %。

根據深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定,《公司為全資孫公司上海綠新新材料科技股份有限公司向銀行申請授信額度提供擔保的議案》僅需提交公司董事會審議。

五、董事會及獨立董事意見

公司董事會認為,綠新新材料為公司全資孫公司,該企業決策、管理和財務收支等人員均由公司委派,風險可控,故同意公司為綠新新材料向江蘇銀行申請授信額度提供擔保。

公司獨立董事經過對綠新新材料有關財務報表等資料綜合評估後,認為,公司為綠新新材料申請授信額度提供擔保有助於增強該公司的融資能力;本次綠新新材料申請授信額度將主要用於流動資金貸款、銀行承兌匯票,這也有利於該公司擴大生產規模,進一步增強經營能力;該公司亦為我公司全資孫公司,故同意公司為綠新新材料向江蘇銀行申請授信額度(敞口金額)人民幣5,000萬元提供擔保。

特此公告。

上海順灝新材料科技股份有限公司董事會

2017年3月29日

證券代碼:002565 證券簡稱:順灝股份公告編號:2017-012

上海順灝新材料科技股份有限公司

關於對外投資設立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

基於拓展公司新業務的需要,進一步推進公司向多領域發展,上海順灝新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬使用自有資金不超過人民幣3,000 萬元(含)在黑龍江省投資設立全資子公司“黑龍江綠新生物科技有限公司”(暫定名)。主要從事綠色有機化肥、現代農業、土壤電動按摩調整床改良等業務。

根據公司《公司章程》、《對外投資管理制度》等相關規定,本次對外投資事項無需提交公司董事會及股東大會審議。

本次對外投資不構成關聯交易,也不構成重大資產重組。

二、投資標的基本情況

(1)公司名稱:黑龍江綠新生物科技有限公司(暫定名)

(2)公司類型:有限責任屏東電動床公司

(3)註冊地址:黑龍江省

(4)法定代表人:郭翥

(5)註冊資本:人民幣3,000 萬元

(6) 經營范圍:綠色有機化肥、現代農業、土壤改良等業務

(7)出資方式:貨幣出資

(8)股權結構:上海順灝新材料科技股份有限公司 100%

以上公司名稱、註冊地址、經營范圍需經工商登記管理部門審核確定,依審核確定後的為準。

三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

1、投資目的和影響

本次投資的目的主要是為進一步拓展公司的業務范圍,利用有關省份得天獨厚的資源優勢,大力發展有機農業和現代農業,為國傢食品安全貢獻微薄的力量;這一項目的實施,能進一步拓展公司業務發展,增厚公司利潤產出,不斷提升公司核心競爭力和綜合實力,同時有利於促進公司的長期可持續發展,更好的回報廣大股東。

由於該項目後續投資金額規模會較大,待該項目實施主體成立後,公司將根據具體情況追加投資,如追加投資金額達到一定限額,公司根據《公司章程》、《對外投資管理制度》等相關規定,將有關議案提交公司董事會或股東大會審議。

2、存在的風險和對公司的影響

本次投資項目是本公司新投資項目,由於本公司涉足天然有機肥料、現代農業等新的領域,可能存在一定的經營風險。本次公司擬投資項目不會對公司當年損益形成影響,敬請廣大投資者理性投資,註意投資風險。

特此公告。

上海順灝新材料科技股份有限公司董事會

2017年3月29日THE_哪裡買居家照護床END

醫療電動床價格5DCB4C2793467007
文章標籤
創作者介紹
創作者 ggp727m3v3 的頭像
ggp727m3v3

四個人的遊戲間

ggp727m3v3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()